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海通证券安徽分公司开展2021年度反洗钱专题培训
 
发布时间：2021-11-26 　访问人数：1121
 

    为进一步提升辖区员工反洗钱工作能力和防范化解洗钱风险意识，海通证券安徽分公司携手海通期货在皖分支机构于11月17日开展2021年度反洗钱专题培训。考虑疫情防控的需要，培训通过现场和双向视频两种方式展开。
    本次培训特邀请中国人民银行合肥中心支行反洗钱专家为大家授课，课程以“新形势下证券业机构反洗钱工作任务”为主题，从反洗钱战略地位、顶层设计变革及FATF后续整改压力等方面分析了当前反洗钱面临的工作形势，指出证券期货业机构分类评级、现场检查存在的问题并提出改进建议。课程结束后，还组织参训人员开展讨论、交流。
    通过专题培训，参训人员加深了对于当前反洗钱工作严峻形势的理解，更好地掌握了客户身份识别、风险等级划分、大额交易及可疑交易报告等方面问题的处理方法，进一步夯实了辖区反洗钱工作基础。


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